厦工股份: 上海锦天城 (厦门)律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司2024 年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海锦天城 (厦门)律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司2024 年第三次临时股东大会的法律意见书）

上海锦天城(厦门)律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集、召开程序
2. 2024年10月28日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3. 2024年10月30日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布了《厦门厦工机械股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
4. 本次股东大会现场会议于2024年11月26日下午14：30，在公司会议室如期准时召开，本次会议由董事长曾挺毅先生主持。

5. 本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统。

6. 本次股东大会出席人员及召集人资格

7. 出席本次股东大会的股东共194人，代表有表决权股份771，718，639 股，占公司股份总数的43.4992%。

8. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

9. 本次股东大会的表决程序及表决结果

10. 本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。
11. 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
    • 黄朝晖 得票数767.928.067股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.5088%。
    • 中小股东表决情况：同意2，039，794股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的34.9856%。

12. 《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

    • 孙利 得票数767，925，985股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.5085%。
    • 中小股东表决情况：同意2，037，712股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的34.9499%。

13. 结论意见

14. 本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。