（原标题：厦工股份第十届董事会第二十七次会议决议公告）
厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2024年11月26日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议由副董事长金中权先生主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举金中权先生为公司第十届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。金中权先生不再担任公司副董事长。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》，选举金中权先生为提名委员会委员，选举黄朝晖先生为薪酬与考核委员会委员。新当选委员的任期自公司董事会选举产生之日起至公司第十届董事会届满之日止。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于重新制定<薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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