上海电气: 上海电气关于挂牌转让子公司股权的公告内容摘要

（原标题：上海电气关于挂牌转让子公司股权的公告）

2024年11月25日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届一百零三次会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司公开挂牌转让上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司100%股权的议案》，同意公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司（以下简称“肃宁公司”或“标的企业”）100%股权，挂牌价格为2024年3月31日肃宁公司股东全部权益价值评估值人民币15,700万元（最终以经国资有权部门备案的评估值为准）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。本次交易已经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。鉴于本次交易需履行公开挂牌程序，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。

公司于2021年投资建设肃宁垃圾焚烧发电项目（以下简称“肃宁项目”），肃宁公司是为了承接肃宁项目设立的项目公司，肃宁公司的实缴资本金为人民币11,296.8万元，肃宁项目已于2023年7月正式进入商业运营。公司本次交易的目的是逐步退出旗下环保业务板块的运营类资产，聚焦核心装备和产品技术的自主研发，推动环保业务板块转型发展。

肃宁公司最近两年及一期主要财务数据如下所示： - 2024年3月31日：资产总额43,370万元，负债总额31,510万元，净资产11,860万元，营业收入82万元，净利润43万元。 - 2023年12月31日：资产总额43,230万元，负债总额31,330万元，净资产11,900万元，营业收入9,920万元，净利润30万元。 - 2022年12月31日：资产总额36,038.09万元，负债总额24,440.33万元，净资产11,597.77万元，营业收入26,631.49万元，净利润-40.25万元。

本次交易价格为不低于经国资备案的肃宁公司股东全部权益价值资产评估价值。根据《资产评估报告》（沪申威评报字（2024）第0450号），肃宁公司股东全部权益价值资产评估价值为人民币15,700.00万元。

公司将按照国有资产交易监督管理办法的相关规定，在联交所公开披露转让信息，征集意向受让方，正式披露公告期为20个工作日。若挂牌期满未征集到意向方，将不延长披露。本次公开转让挂牌拟定的相关条件包括：受让方须同意标的企业的原债权债务由本次股权转让后的标的企业继续享有和承担；价款支付条款为一次性支付；意向受让方需在被确认受让资格后3个工作日内交纳交易保证金人民币4,710万元。

本次交易收入将补充公司日常运营资金，交易定价依据经国资备案的资产评估价值，不存在损害公司及股东利益的情况。经公司财务部门初步测算，如本次交易以挂牌底价完成，预计将增加公司2024年度归母净利润约人民币3,800万元，具体以审计机构年度审计确认的结果为准。公司将密切关注本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。