国发股份: 第十一届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十一次会议决议公告）

北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2024年11月25日以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成（含3名独立董事）。目前公司董事会成员共有8人，空缺1名非独立董事。
3. 股东提名董事候选人的情况：
   • 实际控制人朱蓉娟女士提名刘天凛先生为非独立董事候选人。
   • 郭焕珍女士、付国龙先生、吴晟先生联合提名张小玮先生为非独立董事候选人。
4. 刘天凛先生简历：1974年出生，中国国籍，投资管理学硕士，会计学硕士，清华大学五道口金融管理学院EMBA。曾任多家金融机构高管，现任天合（北京）资本管理有限公司董事。刘天凛先生曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责。
5. 张小玮先生简历：1979年6月出生，中国国籍，清华大学本硕毕业，获控制科学与工程专业硕士学位。曾任多家公司高管，现任多家企业管理合伙企业的执行事务合伙人。张小玮先生未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责。

6. 董事会审议情况：

   • 《关于提名刘天凛先生为公司非独立董事候选人的议案》：同意6票，反对1票，弃权1票。
   • 《关于提名张小玮先生为公司非独立董事候选人的议案》：同意7票，反对1票，弃权0票。

7. 审议通过《关于采用差额选举方式补选非独立董事及选举程序的议案》

8. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

10. 公司董事会定于2024年12月13日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议《关于通过差额选举的方式补选非独立董事的议案》。

11. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12. 董事会提名委员会的审议情况

13. 提名委员会对提名董事候选人的议案进行了审议：

    • 《关于提名刘天凛先生为公司非独立董事候选人的议案》：同意0票，反对0票，弃权2票。
    • 《关于提名张小玮先生为公司非独立董事候选人的议案》：同意2票，反对0票，弃权0票。

14. 相关事项说明

15. 公司董事会对提名委员会的建议未予完全采纳的原因。
16. 许泽杨先生在提名委员会会议上投弃权票，但在董事会会议上投同意票的原因说明。
17. 公司提名委员会未审议通过《关于提名刘天凛先生为公司非独立董事候选人的议案》，但仍提交公司董事会审议的原因说明。
18. 刘天凛先生存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责的具体情形，拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作的说明。

备查文件： 1. 《第十一届董事会第十一次会议决议》 2. 《第十一届董事会提名委员会2024年第二次会议决议》 3. 《关于提名董事候选人的函》

特此公告。北海国发川山生物股份有限公司董事会2024年11月27日