华夏银行: 华夏银行第八届董事会第四十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：华夏银行第八届董事会第四十九次会议决议公告）

华夏银行股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2024年11月26日在北京召开，会议应到董事15人，实到12人，有效表决票15票。会议审议通过了以下议案：

1. 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案：
2. 同意提名邹立宾先生、才智伟先生、张传良先生、吕晨先生、段远刚先生、马金钊先生为第九届董事会非执行董事候选人。

3. 同意提名李民吉先生、瞿纲先生、杨伟先生、刘瑞嘉先生、宋继清先生为第九届董事会执行董事候选人。

4. 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案：

5. 同意提名丁益女士、赵红女士、郭庆旺先生、宫志强先生、陈胜华先生、祝小芳女士、彭龙运先生为第九届董事会独立董事候选人。

6. 关于制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案。

7. 关于组织经理层成员签订任期制和契约化管理“三个要件”的议案：

8. 董事会授权董事长与经理层成员签订任期制和契约化管理的“三个要件”，即岗位聘任协议、年度经营业绩责任书和任期经营业绩责任书。

9. 关于召开华夏银行2024年第一次临时股东大会的议案。

会议同意提请股东大会审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于制定〈华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。