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中色股份: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

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(原标题:2024年第四次临时股东大会决议公告)

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2024-059

中国有色金属建设股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况; 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况 1. 会议召开时间:2024年11月26日下午14:30 2. 会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人:公司第九届董事会 4. 会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人:董事长刘宇先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 845人,代表股份 694,884,004股,占公司有表决权股份总数的 34.8690%。 其中:通过现场投票的股东 6人,代表股份 665,421,042股,占公司有表决权股份总数的 33.3906%。 通过网络投票的股东 839人,代表股份 29,462,962股,占公司有表决权股份总数的 1.4784%。

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 841人,代表股份 29,751,572股,占公司有表决权股份总数的 1.4929%。 其中:通过现场投票的中小股东 2人,代表股份 288,610股,占公司有表决权股份总数的 0.0145%。 通过网络投票的中小股东 839人,代表股份 29,462,962股,占公司有表决权股份总数的 1.4784%。

三、提案审议和表决情况 提案 1.00 关于增补董事的议案 总表决情况: 同意 688,879,556股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1359%; 反对 5,498,034股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7912%; 弃权 506,414股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0729%。

中小股东总表决情况: 同意 23,747,124股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.8180%; 反对 5,498,034股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.4798%; 弃权 506,414股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7021%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所 2. 律师姓名:张超、王文杰 3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。

五、备查文件 1. 2024年第四次临时股东大会决议; 2. 北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会 2024年11月27日

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