威派格: 威派格第三届董事会第二十九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：威派格第三届董事会第二十九次临时会议决议公告）

上海威派格智慧水务股份有限公司第三届董事会第二十九次临时会议于2024年11月26日召开，会议通知及相关资料于2024年11月22日通过电子邮件发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案》。截至2024年11月26日，公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“威派转债”的向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“威派转债”的转股价格，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“威派转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

2. 审议通过《关于提议召开2024年第五次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。