（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会第八次会议于2024年11月26日上午9：00以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的议案》，公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第一个归属期新增129.5038万股股份、预留授予部分第一个归属期新增15.3631万股股份，已完成登记、上市流通。公司注册资本由15,504万元变更为15,648.8669万元，总股本由15,504万股变更为15,648.8669万股。董事会同意对公司注册资本、《公司章程》部分条款进行相应修改。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据公司2022年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
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