（原标题：杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-040
杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2024年11月26日在杭州市环城北路208号坤和中心35楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：
审议通过公司《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过公司《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同意选举韩利平为第十一届董事会战略委员会委员，选举陈星宇为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2024年11月26日至2026年5月25日），并且，任职期限与其董事任期一致。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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