莱茵生物: 关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告）

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议基本情况： 1. 会议届次：2024年第二次临时股东会 2. 会议召集人：公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议：2024年11月28日下午15:00 - 网络投票：2024年11月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30以及下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年11月28日上午9:15至下午15:00 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6. 股权登记日：2024年11月22日 7. 会议出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 - 公司董事、监事及高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东会的其他人员 8. 会议地点：桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室

会议审议事项： 1. 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的提案》 2. 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的提案》

会议登记方法： 1. 登记方式： - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续 - 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续 - 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续 - 异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记 2. 登记时间：2024年11月26日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00 3. 登记地点：公司证券投资部 4. 会议联系人：王庆蓉、尹菲麟 - 电话：0773-3568809 - 传真：0773-3568872 - 地址：桂林市临桂区人民南路19号 - 邮编：541199 5. 参加会议人员的食宿及交通费用自理

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：362166 2. 投票简称：莱茵投票 3. 填报表决意见或选举票数：同意、反对、弃权 4. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

通过深交所交易系统投票的投票程序： 1. 投票时间：2024年11月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30以及下午13:00—15:00 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1. 投票时间：2024年11月28日上午9:15至下午15:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

备查文件： 1. 公司第六届董事会第三十七次会议决议 2. 公司第六届监事会第三十一次会议决议

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日