恒尚节能: 恒尚节能：2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：恒尚节能：2024年第三次临时股东大会会议资料）

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能

江苏恒尚节能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 参会须知：
2. 会议时间：2024年12月10日
3. 股权登记日：2024年12月5日
4. 参会人员需携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。

5. 会议采用现场投票与网络投票相结合的投票方式。

6. 议案一：关于续聘2024年度会计师事务所的议案：

7. 拟聘任会计师事务所基本情况：
   • 事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
   • 成立日期：1982年
   • 组织形式：特殊普通合伙
   • 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
   • 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
   • 合伙人数量：58人
   • 注册会计师人数：334人
   • 2023年度收入总额：29,899.56万元
   • 审计业务收入：24,627.19万元
   • 证券业务收入：13,580.35万元
   • 上市公司年报审计客户家数：62家
   • 投资者保护能力：职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元
   • 诚信记录：近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次，自律监管措施1次
8. 项目信息：
   • 项目合伙人：蔡卫华
   • 签字注册会计师：杨常平
   • 项目质量控制复核人：薛敏
9. 审计收费：定价原则基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，由公司和公证天业协商确定。
10. 续聘会计事务所履行的程序：
    • 董事会审计委员会已对公证天业相关情况进行了审查，认为其具备证券相关业务资格，专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。
    • 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意聘请公证天业为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。