中储股份: 中储发展股份有限公司九届二十九次董事会决议公告内容摘要

（原标题：中储发展股份有限公司九届二十九次董事会决议公告）

中储发展股份有限公司九届二十九次董事会会议于2024年11月25日在北京召开，会议由董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案》，同意对天津中储恒丰置业有限公司的438,037,691.20元借款展期一年，展期期间可变更借款利率及利息支付，并授权公司经营层全权办理。

2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

3. 审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

4. 审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

5. 审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司董事会授权管理办法>及清单的议案》。

6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，2024年度审计费用共计270万元（含内部控制审计费用70万元）。

7. 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现场会议召开时间为2024年12月12日上午9:30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室。

以上第一至四项、第六项议案需提请公司2024年第二次临时股东大会审议表决。