瀚川智能: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-070

苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2024年11月22日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月17日以邮件方式送达公司全体董事。会议由董事长蔡昌蔚主持，应到董事6名，实到董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年11月22日为授予日，授予价格为6.01元/股，向45名激励对象授予266.42万股限制性股票。本次授予无需提交公司股东大会审议。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。董事郭诗斌先生为激励对象，本次回避表决。公司监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-069）。