力合科创: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-045号

深圳市力合科创股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2024年 11月 25日审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024年 12月 12日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024年 12月 12日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 12日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 开始投票时间为 2024年 12月 12日 9:15，结束时间为 2024年 12月 12日 15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 9日（星期一） 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路 1号清华信息港科研楼十楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会审议的提案如下： | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 1.00 | 关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案 | √ |

2、以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，提案内容刊登在 2024年 11月 26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》； 3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东； 4、本次提案为涉及关联股东回避表决的议案。

三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （3）股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认，不接受电话登记。 2、登记时间 2024年 12月 11日（星期三）8:30-11:30时，14:00-16:00时。 3、登记地点及授权委托书送达地点 深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋 A座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。 4、会议联系方式 联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋 A座，邮编：518117 联系人：于喆、任红娟、张驰 联系电话：0755-28483234 传真号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室） 5、其他事项 本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议； 2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会 2024年 11月 26日