宇邦新材: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-093 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2024年 11月 22日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案：鉴于公司 2022年及 2023年年度权益分派已实施完毕，董事会同意将本次激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价格调整为 32.95元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-095）。公司董事蒋雪寒女士、王斌文先生作为关联董事，已回避表决。表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案：鉴于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 3人、预留授予部分的激励对象中 1人因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 8.4万股限制性股票不得归属并由公司作废。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-096）。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案：公司 2022年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属资格的 9名激励对象办理 6.42万股第二类限制性股票归属事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-097）。公司董事蒋雪寒女士、王斌文先生作为关联董事，已回避表决。表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案：公司 2022年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属资格的 2名激励对象办理 0.90万股第二类限制性股票归属事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-098）。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 2024年 11月 25日