华测检测: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-053

华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2024年 11月 25日以现场结合通讯方式召开，应参与董事 7名，实际参与董事 7名。会议由董事长万峰主持，形成以下决议：

1. 会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司开具履约保函的议案》。董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足其签订项目合同的需要，风险可控，不会损害公司的整体利益。

2. 会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改子公司增资扩股方案的议案》。董事会认为，本次对华测医药增资扩股方案进行修改，仅涉及对华测医药员工持股计划和华测检测管理层持股平台的“股权流转机制”的修改，符合公司实际情况，不会影响公司的日常运营和财务状况，也不会对公司未来的发展战略和业务拓展产生负面影响。公司关联董事万峰、申屠献忠、钱峰回避表决。

3. 会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更战略与并购委员会名称的议案》。根据公司的实际情况，变更董事会战略与并购委员会名称并相应修改《战略与并购委员会工作细则》，变更情况如下：

4. 变更前：中文名称：战略与并购委员会；英文名称：Strategy and M&A Committee
5. 变更后：中文名称：战略与 ESG委员会；英文名称：Strategy and Environmental, Social & Governance Committee

特此公告。华测检测认证集团股份有限公司董 事 会二○二四年十一月二十六日