云星宇: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-105

北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年 11月 25日 2. 会议召开地点：公司办公楼会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 11月 18日以书面方式发出 5. 会议主持人：董事长王占军先生 6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立惠州分公司的议案》 1. 议案内容：根据公司战略规划、经营发展和展业需要，为深耕南方区域市场，提升公司竞争力，公司拟在广东省惠州市设立“北京云星宇交通科技股份有限公司惠州分公司”。 2. 议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3. 回避表决情况：本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录 《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司董事会 2024年 11月 25日