金发科技: 金发科技第八届董事会第九次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：金发科技第八届董事会第九次（临时）会议决议公告）

金发科技股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议通知于2024年11月17日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2024年11月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长陈平绪先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案

2. 董事会认为，全资子公司珠海万通特种工程塑料有限公司实施股权激励符合公司发展战略规划，有利于优化股东结构。公司放弃对特塑公司股权优先购买权不影响公司对特塑公司的控制权，特塑公司仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。此次交易有利于提升改性塑料板块与新材料板块协同效应，建立健全长效激励机制，增强经营管理层及核心骨干人员的风险共担、成就共享的认同意识和凝聚力，促进集团长远发展。本次交易不构成重大资产重组。关联董事陈平绪、袁长长、吴敌、宁红涛、陈年德、李鹏、李华祥回避表决。表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避7票。

3. 关于全资子公司增资扩股引入外部投资者暨公司放弃优先认购权的议案

4. 董事会认为，本次交易有利于加快公司特种工程塑料业务的规模化扩张及行业地位提升，促进公司新材料板块实现高质量可持续发展，增强公司的市场竞争力。本次增资在特塑公司单体报表及公司合并报表层面均按权益进行会计处理确认，有利于降低公司资产负债率，优化公司资产负债结构。增资完成后，特塑公司仍是公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化，增资风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。