凯立新材: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

西安凯立新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会将于2024年12月2日15:30在西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼召开。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）。会议主要议程包括：

1. 参会人员签到、股东进行发言登记；
2. 主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
3. 介绍会议议程及会议须知；
4. 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
5. 推选本次会议计票人、监票人；
6. 审议关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案；
7. 股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
8. 现场投票表决；
9. 休会，统计表决结果；
10. 复会，主持人宣布现场投票表决结果；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 签署股东大会会议决议及会议记录；
13. 主持人宣布会议结束。

关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案内容如下：截至2024年9月30日，公司母公司财务报表可供分配利润为人民币33,200.55万元，拟按如下预案进行2024年第三季度利润分配：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至2024年9月30日，公司总股本13,070.40万股，以此计算合计拟派发现金红利2,614.08万元（含税），最终结果以中国证券登记结算有限责任公司权益分派的结果为准。如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。本议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。