酒钢宏兴: 酒钢宏兴2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：酒钢宏兴2024年第三次临时股东大会会议资料）

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月2日下午3:00 会议地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 会议方式：现场会议结合网络投票 主持人：秦俊山先生

会议议程： 1. 主持人宣布大会开幕 2. 主持人宣布到会股东情况 3. 律师确认股东资格合法性 4. 推选监票人、计票人 5. 会议审议事项： - 关于选聘会计师事务所的议案 - 关于调整2024年度部分日常关联交易预计的议案 - 关于为全资子公司提供担保的议案 - 关于选举董事的议案 6. 股东发言和问询 7. 与会股东和股东代表对各项议案进行表决 8. 休会（统计投票表决结果） 9. 宣读表决结果 10. 律师宣读法律意见书 11. 会议结束

议案一：关于选聘会计师事务所的议案 - 拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期为1年，2024年度审计费用共计200万元（含税）。

议案二：关于调整2024年度部分日常关联交易预计的议案 - 根据公司2024年前三季度关联交易实际执行情况，对部分日常关联交易的全年额度进行调整。

议案三：关于为全资子公司提供担保的议案 - 拟对宏翔能源公司、西沟矿业公司向金融机构申请的不超过1亿元（含）人民币的融资业务提供全额连带责任保证担保，期限为3年。

议案四：关于选举董事的议案 - 提名吕向东先生为公司第八届董事会非独立董事。