实达集团: 福建实达集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：福建实达集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料）

福建实达集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年12月9日（星期二）下午14:30 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层会议室

会议议程： 1. 全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 2. 由见证律师确认与会人员资格； 3. 宣布会议开始； 4. 宣读本次股东大会相关议案： - 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的议案 - 关于会计师事务所2024年度审计费用的议案 5. 股东或股东代表进行讨论； 6. 报告现场出席会议的股东代表情况； 7. 现场与会股东与股东代表投票表决议案； 8. 休会，统计现场表决结果； 9. 网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果； 10. 见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 11. 通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 12. 宣布会议结束。

关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》的议案 - 变更公司住所：由福州市马尾区变更为福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路8号1号楼16层，邮编350207。 - 增加公司经营范围：租赁服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。 - 修订《公司章程》相关条款。

关于会计师事务所2024年度审计费用的议案 - 2024年度继续聘请华兴会计师事务所负责公司的2024年财务审计和内控审计工作。 - 2024年度审计费用为150万元人民币，其中年度财务报告审计报酬为100万元人民币，内部控制审计报酬为30万元人民币，其他专项审计报酬为20万元人民币。