(原标题:第二届监事会第十一次会议决议公告)
北京百普赛斯生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2024年11月22日13:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全部监事均现场出席会议。会议由监事会主席屈文婷女士主持。
会议审议通过了以下议案:
- 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
- 同意公司使用首次公开发行股票的超募资金34,700.00万元永久补充流动资金。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
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审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
- 同意公司使用额度不超过人民币130,000.00万元的自有资金进行现金管理,现金管理额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
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审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
- 同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。