江苏神通: 第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议）

江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024年第五次会议于2024年11月22日以通讯会议方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于增加2024年度日常关联交易预计的议案：本次增加的2024年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，不影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意将本议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，关联董事应回避表决。

2. 关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司及全资子公司与津西股份及其控制下的各个关联人之间以及神通新能源的关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，相关交易符合公司整体业务发展需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司及全资子公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司及全资子公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十九次会议审议，关联董事应回避表决。

3. 关于变更2024年度审计机构的议案：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、审计的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，聘任其是基于公司业务发展需要，有利于保证审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十九次会议审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。