江苏神通: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）

江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

1. 会议召开情况：
2. 会议通知时间：2024年11月17日
3. 会议召开时间：2024年11月22日
4. 会议召开方式：现场结合通讯投票表决
5. 应出席董事：7名
6. 实际出席董事：7名
7. 主持人：董事兼总裁吴建新

8. 列席人员：公司监事、部分高级管理人员

9. 会议审议情况：

10. 关于增加2024年度日常关联交易预计的议案
11. 内容：全资子公司瑞帆节能科技有限公司与河北津西钢铁集团股份有限公司的关联交易额度由15,000万元增加至27,000万元
12. 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
13. 独立董事意见：符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益

14. 保荐机构意见：符合相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益

15. 关于2025年度日常关联交易预计的议案

16. 与津西集团的日常关联交易：同意6票，反对0票，弃权0票
17. 与神通新能源的日常关联交易：同意7票，反对0票，弃权0票
18. 预计总金额：不超过36,700万元
19. 独立董事意见：符合公司整体业务发展需要，未损害公司及中小投资者利益

20. 保荐机构意见：符合相关法律法规，决策程序合法有效

21. 关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案

22. 内容：删除经营范围中的“广告设计、代理”，并修订《公司章程》

23. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

24. 关于制定公司相关治理制度的议案

25. 内容：制定《会计师事务所选聘制度》和《舆情管理制度》

26. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

27. 关于变更2024年度审计机构的议案

28. 内容：变更会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

29. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

30. 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

31. 内容：2024年12月10日下午14:00召开股东大会
32. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。江苏神通阀门股份有限公司董事会2024年11月23日