网宿科技: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

网宿科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2024年11月21日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案：同意公司及子公司使用金额不超过人民币60亿元（含等值外币）的自有资金购买中、低风险理财产品，额度自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

2. 关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案：同意公司及实施募资项目的子公司使用金额不超过9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

3. 关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案：同意公司及子公司在不超过人民币5亿元或等值外币的额度内开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

4. 关于公司调整向部分银行申请授信的额度并向中信银行申请授信的议案：同意公司对向花旗银行(中国)有限公司上海分行和中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请的授信额度进行调整，并向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度。

5. 关于修订<对外投资管理制度>的议案：拟对《网宿科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

6. 关于修订<对外担保管理制度>的议案：拟对《网宿科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

7. 关于修订<关联交易管理制度>的议案：拟对《网宿科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

8. 关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案：拟对《网宿科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》进行修订。

9. 关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案：拟对《网宿科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》进行修订。

10. 关于修订<委托理财管理制度>的议案：拟对《网宿科技股份有限公司委托理财管理制度》进行修订。

11. 关于召开2024年第二次临时股东会的议案：公司定于2024年12月9日下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开2024年第二次临时股东会。