步科股份: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

上海步科自动化股份有限公司第五届董事会第五次会议的通知已于 2024年 11月 18日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024年 11月 22日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6号意中利科技园 1号 3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席表决董事 7名。本次会议由董事长唐咚先生召集并主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 董事会同意补选韩玲女士为第五届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会 2024年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 董事会同意在公司股东大会选举通过韩玲女士为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会进行调整。表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票

3、审议通过《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案》 鉴于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票的股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关事宜的有效期即将到期，为确保本次发行相关工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规，董事会同意提请股东大会审议将上述决议有效期及授权有效期顺延 12个月，即自该等有效期届满之日起延长 12个月。表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票

4、审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于 2024年 12月 10日下午 16:00时，召开 2024年第三次临时股东大会审议相关议案，会议地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6号意中利科技园 1号 3楼会议室。表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票