实达集团: 福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-069号

福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024年 11月 19日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024年 11月 22日（星期五）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7名，实际出席会议的董事人数 7人。

二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于会计师事务所2024年度审计费用的议案》：经与会计师事务所协商确定，公司2024年度审计费用为150万元人民币，其中年度财务报告审计报酬为100万元人民币，内部控制审计报酬为30万元人民币，其他专项审计报酬为20万元人民币。本议案经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议，该议案还须提交公司股东大会审议批准。 （二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（第2024-070号）。

三、备查文件 1、公司第十届董事会第三十次会议决议； 2、公司第十届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会 2024年 11月 22日