高斯贝尔: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-074

高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知已于 2024年 11月 19日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2024年 11月 22日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于全资子公司新增日常关联交易的议案 公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司因实际经营业务发展需要，拟于城服（深圳）农业科技有限公司展开鸡蛋大宗贸易业务，高斯贝尔农业公司向城服（深圳）农业科技有限公司销售鸡蛋，结算方式为先款后货，预计未来六个月内交易总金额不超过 1.5亿元。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孙华山先生已回避表决。本议案已经公司 2024年第三次独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过了关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案 公司董事会定于 2024年 12月 9日召开 2024年第三次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2024年 12月 4日。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。