益丰药房: 益丰药房第五届董事会第十一次会议决议内容摘要

（原标题：益丰药房第五届董事会第十一次会议决议）

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-119 债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

会议于 2024年 11月 22日以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。

一、 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 公司自 2024年 9月 9日起至 2024年 9月 30日累计已有面值 122,000元“益丰转债”转为公司 A股普通股，累计转股股数为 3,705股。同时，公司根据《2022年限制性股票激励计划（修订版）》有关规定，对 3名离职人员其已获授但尚未解除限售的限制性股票共 24,348股于 2024年 11月 8日实施了回购注销。因此，公司拟将注册资本由人民币 1,212,452,940元变更为人民币 1,212,432,297元，总股本由 1,212,452,940股变更为 1,212,432,297股。根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》的要求，公司将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。根据上述变更，对《公司章程》进行修订，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记、章程备案等事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交 2024年第四次临时股东会审议。

二、 《关于解除股票转让协议的议案》 公司于 2022年 4月 23日与李振国签订《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》，自《股票转让协议》签订后，《股票转让协议》事宜未得到有效推进。鉴于此，经双方友好协商一致，双方同意解除已签署的《股票转让协议》，并于 2024年 11月 22日签署了《关于九芝堂股份有限公司之股票转让解除协议》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 公司为子公司石家庄新兴药房连锁有限公司及江苏益丰大药房连锁有限公司，向银行申请新增授信总额不超过 45,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保。授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

四、 《关于提请召开 2024年第四次临时股东会的议案》 提请于 2024年 12月 16日在湖南省长沙市岳麓区金洲大道 68号益丰医药物流园 3楼 15:00召开 2024年第四次临时股东会，会议审议以下议案： 1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。