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广生堂: 关于第五届董事会第五次会议决议的公告内容摘要

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2024-11-22 21:31:48

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（原标题：关于第五届董事会第五次会议决议的公告）

福建广生堂药业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年11月22日召开，会议审议通过了以下议案：

关于修订《反舞弊管理制度》的议案：《反舞弊管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《反舞弊管理制度》同时废止。
关于修订《子公司管理制度》的议案：《子公司管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《子公司管理制度》同时废止。
关于聘任会计师事务所的议案：公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案：董事会同意公司于2024年12月9日召开公司2024年第四次临时股东大会。

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