中文传媒: 中文传媒第六届董事会第三十五次临时会议决议的公告内容摘要

（原标题：中文传媒第六届董事会第三十五次临时会议决议的公告）

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第三十五次临时会议于2024年11月22日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于续聘公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案：同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为人民币198万元，其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为48万元。本议案需提交公司股东会审议。

2. 关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案：同意2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。本议案需提交公司股东会审议。

3. 关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案：同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过90亿元购买理财产品，其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过12亿元。授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。本议案需提交公司股东会审议。

4. 关于制定《公司外汇套期保值业务管理办法》的议案：审议通过《公司外汇套期保值业务管理办法》。

5. 关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案：同意控股子公司北京智明星通科技股份有限公司及其所属子公司使用自有资金不超过1,200万美元开展外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

6. 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案：同意变更注册资本及对《公司章程》部分条款进行相应修订。根据中国证券监督管理委员会的批复，公司新增股份47,663,588股，总股本由1,355,063,719股增加至1,402,727,307股，注册资本由人民币1,355,063,719元变更为人民币1,402,727,307元。本议案无需提交公司股东会审议。

7. 关于召开2024年第五次临时股东会的议案：公司将于2024年12月10日上午9:30召开2024年第五次临时股东会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。