掌趣科技: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

北京掌趣科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年11月22日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整董事会人数的议案：公司拟将董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 关于调整董事会审计委员会成员的议案：因贾唐丽女士辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，公司董事会同意选举独立董事刘守豹先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的第五届董事会审计委员会成员为：卢闯先生（主任委员）、李俊峰先生、刘守豹先生。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 关于修订《公司章程》的议案：根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案：公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等相关人员购买责任保险。公司全体董事已对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于续聘公司2024年度审计机构的议案：董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：公司拟于2024年12月9日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会审议有关事项。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。