北京人力: 北京人力第十届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京人力第十届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-029号

北京国际人力资本集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2024年 11月 14日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 11月 22日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 6名，实到董事 6名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过如下事项：

一、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》 会议同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期 1年。审计费用拟定为人民币 256万元（其中年度财务报表审计费用为人民币 224万元，内控审计费用为人民币 32万元）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-031号）。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过，并同意提交董事会审议。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于公司召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 会议同意公司于 2024年 12月 13日召开 2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-032号）。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。北京国际人力资本集团股份有限公司董事会2024年 11月 23日