天承科技: 2024年第三次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会会议资料）

广东天承科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料

会议时间、地点及投票方式 - 现场会议召开时间：2024年 11月 29日（星期五）下午 14时 00分 - 现场会议召开地点：上海市青浦区诸光路 1588弄虹桥世界中心 L2-B幢 806室 - 会议召集人：董事会 - 会议主持人：董事长 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自 2024年 11月 29日至 2024年 11月 29日

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：《关于资本公积金转增股本方案的议案》 - 议案二：《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案》 - 议案三：《关于修订部分公司治理制度的议案》 - 议案四：《关于增选独立董事的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议 10. 见证律师宣读本次股东会的法律意见 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布本次股东会结束

议案一：《关于资本公积金转增股本方案的议案》 - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.5股，不送红股。 - 转增后公司总股本将增加至 83,957,192股。

议案二：《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案》 - 拟变更注册地址：由珠海市金湾区南水镇化联三路 280号变更为上海市浦东新区环桥路 207号 2幢 1316室 - 拟变更公司名称：由广东天承科技股份有限公司变更为天承科技股份有限公司 - 拟变更注册资本：由 58,136,926元变更为 83,957,192元 - 修订公司章程相关内容

议案三：《关于修订部分公司治理制度的议案》 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》

议案四：《关于增选独立董事的议案》 - 提名石建宾先生为公司第二届董事会独立董事候选人 - 石建宾先生简历：1991年 10月 14日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2015年 7月至今，历任上海市集成电路行业协会专员、政策服务部副部长、秘书长助理、副秘书长。2023年 12月至今，任天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事。