乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：乐凯胶片股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

乐凯胶片股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月28日14时00分 网络投票时间：2024年11月28日，9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台） 会议地点：公司办公楼会议室 会议方式：现场会议和网络投票相结合 出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师 主持人：公司董事长

会议议程： 1. 主持人宣布会议开幕 2. 董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数 3. 报告会议议案 - 关于签署子公司增资协议、股东协议的议案 - 关于部分募投项目实施主体股权变更的议案 - 关于部分募集资金投资项目延期的议案 - 关于公司2025年年度日常关联交易事项的议案 - 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案 - 关于公司2025年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案 - 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及其报酬的议案 - 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构及其报酬的议案 4. 董事会秘书对议案表决办法进行说明 5. 股东及股东代表就以上议案进行审议并表决 6. 董事、监事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问 7. 统计表决结果 8. 主持人宣读会议表决结果 9. 董事会秘书宣读股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 主持人宣布会议闭幕

会议议案： - 关于签署子公司增资协议、股东协议的议案：乐凯光电拟以评估价值58,304.57万元为基础，增资扩股引入四家投资方，增资金额合计45,000万元，新增注册资本7,718.0914万元。公司放弃优先认缴权。 - 关于部分募投项目实施主体股权变更的议案：乐凯光电通过增资扩股引入四家投资方，TAC膜3#生产线项目的实施主体由全资子公司变更为控股子公司。 - 关于部分募集资金投资项目延期的议案：详细内容已公告。 - 关于公司2025年年度日常关联交易事项的议案：涉及关联交易，关联股东应回避表决。 - 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案：涉及关联交易，关联股东应回避表决。 - 关于公司2025年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案：申请集团授信8.1亿元人民币，授信期间为一年。涉及关联交易，关联股东应回避表决。 - 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及其报酬的议案：审计费用70万元。 - 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构及其报酬的议案：审计费用28万元。

表决办法： - 每位参加表决的股东及股东代表领有一张表决票。 - 表决内容可以选择同意、反对或弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。 - 关联股东应回避表决，其持有表决权的股份不计入该议案的表决权总数。 - 现场投票结束后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。 - 现场及网络投票结束后，计票人汇总投票结果并报告总监票人，总监票人将议案实际投票结果报告大会主持人。