坤彩科技: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

参会须知： 1. 按照会议通知规定的时间和登记方法办理参会手续。 2. 公司设立股东大会秘书处，负责大会有关各项事宜。 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4. 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应履行法定义务。 5. 会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，每位股东发言时间一般不超过五分钟。 6. 现场会议采取记名投票表决方式。 7. 公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 8. 股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始。 2. 主持人致欢迎辞，介绍到会人员，并宣布出席会议股东（或代理人）的人数及其所持有表决权的股份总数。 3. 推选监票人和计票人。 4. 宣读和审议议案： - 议案 1：关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。 - 议案 2：关于变更会计师事务所的议案。 5. 现场出席的股东及股东代表书面投票表决。 6. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果。 7. 上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果。 8. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《股东大会决议》。 9. 律师发表见证意见。 10. 主持人宣布会议结束。

议案 1：关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 公司已完成 2023年年度权益分配实施工作，公司总股本由 468,000,000股增加至 655,200,000股，注册资本由 46,800万元人民币增加至 65,520万元人民币。根据有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订： - 第六条：公司注册资本由人民币 46,800万元修订为人民币 65,520万元。 - 第十八条：公司股份总数由 468,000,000股修订为 655,200,000股，均为普通股。

议案 2：关于变更会计师事务所的议案 为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。公司董事会同意改聘北京德皓国际担任公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。北京德皓国际具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2024年度审计工作的要求。