（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-062
深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2024年11月22日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长谢明武先生召集并主持。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
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