湘佳股份: 第五届董事会第九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第九次会议决议的公告）

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-110 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2024年11月22日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年11月18日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 关于2024年前三季度利润分配预案的议案
2. 经董事会审议，2024年前三季度利润分配预案综合考虑了公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，公司董事会同意2024年前三季度利润分配预案，同时提请股东大会授权董事会实施利润分配相关事宜。
3. 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

5. 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的议案

6. 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7. 本议案尚需提交股东大会审议。

8. 关于为控股子公司贷款提供担保的议案

9. 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10. 本议案尚需提交股东大会审议。

11. 关于向银行申请综合授信的议案

12. 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

13. 本议案尚需提交股东大会审议。

14. 关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案

15. 经董事会审议，同意2024年12月9日召开2024年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
16. 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。