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航天机电: 第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2024-11-22 19:02:52
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（原标题：第九届董事会第四次会议决议公告）

上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第四次会议于2024年11月22日召开，审议通过了以下议案：

  1. 《关于控股子公司埃斯创韩国清算注销其常熟子公司的议案》
  2. 埃斯创韩国于2017年11月设立了埃斯创（常熟）汽车系统有限公司，目前该公司无实际业务运营，董事会同意清算注销。
  3. 该公司未直接从事经营业务，不存在需要清理的应收账款，不存在员工安置问题。
  4. 公司不存在为其提供担保、委托理财、提供财务资助的情形，该公司不存在占用公司资金的情形。

  5. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  6. 《关于变更公司2024年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

  7. 鉴于中兴华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟聘任天健会计师事务所为2024年度年审会计师事务所和内控审计机构。
  8. 本议案尚需提交股东大会批准。

  9. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  10. 《关于召开2024年第四次临时股东大会相关事项的议案》

  11. 董事会同意召开2024年第四次临时股东大会。
  12. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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