ST步步高: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

股票简称：ST步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-115

步步高商业连锁股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2024年 11月 21日以现场与通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议审议通过了以下议案：

1. 选举王填先生为第七届董事会董事长，选举袁乐夫先生为第七届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
2. 选举第七届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
3. 修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等多份规章制度，均需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。
4. 制定《轮值总裁轮值管理制度》，聘任邓静先生、杨芳女士为公司轮值总裁，任期与本届董事会一致。
5. 聘任刘亚萍女士为公司财务总监，陈德平先生为公司内控总监，师茜女士为公司董事会秘书，陈德平先生为公司内部审计机构负责人，谭波先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
6. 调整公司组织架构，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率。
7. 召开公司 2024年第四次临时股东大会。

特此公告。步步高商业连锁股份有限公司董事会二○二四年十一月二十三日