春秋航空: 春秋航空第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：春秋航空第五届董事会第九次会议决议公告）

春秋航空股份有限公司第五届董事会第九次会议于2024年11月21日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长王煜先生召集并主持。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于注销回购专用证券账户部分股份的议案：鉴于公司回购专用证券账户中215,382股的三年回购期限即将届满，且公司短期内尚无使用该部分股份用于员工持股计划的具体计划，同意注销回购专用证券账户中的部分股份，并减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由978,548,805股变更为978,333,423股。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理注销回购专用证券账户部分股份的相关手续。

2. 关于减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案：上述注销事项完成后，公司股份总数和注册资本发生变动，公司总股本将由978,548,805股变更为978,333,423股，公司注册资本将由人民币978,548,805元变更为人民币978,333,423元。因经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市长宁区定西路1558号（乙）”变更至“上海市长宁区虹桥路2599号”。公司拟根据上述公司注册资本减少、注册地址变更的情况，对《公司章程》进行相应修订。与会董事同意减少注册资本、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项。上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次变更相关的市场登记备案手续。