赣粤高速: 赣粤高速2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：赣粤高速2024年第二次临时股东大会会议材料）

江西赣粤高速公路股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议方式：现场投票和网络投票相结合 会议时间：网络投票：2024年11月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台：2024年11月29日（星期五）9:15-15:00 现场会议：2024年11月29日（星期五）下午14:30 会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅 会议召集人：赣粤高速董事会

主要议程： 1. 会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况。 2. 议案审议： - 《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》 - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 3. 与会股东发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答问题。 4. 股东投票表决。 5. 计票人、监票人统计表决票。 6. 宣布表决情况。 7. 见证律师宣读《法律意见书》。 8. 会议主持人宣布股东大会结束。

议案内容： 1. 《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》 - 为全面加强公司董事会和董事考核评价工作，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”功能作用，激励董事勤勉履职、担当作为，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟制定《董事会和董事评价办法》。 - 本办法适用于公司董事会、董事（不含独立董事）的评价。 - 评价原则：依法合规，客观公正；立足职责，注重实效；多维度测评，综合评价。 - 评价实行年度评价，具体评价工作由公司董事会薪酬与考核委员会办公室负责组织实施，监事会负责审定评价结果。 - 评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个等次。

1. 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
2. 根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，连续聘任同一会计事务所期限不得超过10年。大信会计师事务所已连续11年为公司提供审计服务。为符合法规要求，公司已通过公开招标方式，拟聘请中审众环会计师事务所为公司2024年度财务决算和内部控制审计机构。
3. 中审众环会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。
4. 2023年末合伙人216人、注册会计师1,244人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师716人。
5. 2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。
6. 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26,115.39万元，其中交通运输行业上市公司审计客户1家。
7. 项目合伙人蔡素华、签字注册会计师俞豪、签字注册会计师吴浩源、项目质量控制复核合伙人罗跃龙最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
8. 本期审计费用156万元（其中财务决算审计106万元，内控审计50万元），较上期增加了6万元，增长比例4%。