鑫磊股份: 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-079

鑫磊压缩机股份有限公司关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司于 2024年 11月 22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 9日召开公司 2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024年 12月 9日（星期一）下午 14:30开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年 12月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 9日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年 12月 3日（星期二） （七）出席对象： 1、截至 2024年 12月 3日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司的股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司二楼大会议室

二、会议审议事项 提案编码 议案名称 备注：该列打勾的栏目可以投票 非累积投票议案 1.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √

（一）上述议案均已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项 （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。 （二）登记时间：2024年 12月 6日上午 9:00至 11:00，下午 13:00至 16:00。 （三）登记地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘办。 （四）登记手续： 1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； 2、自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； 3、异地股东登记：采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），随同相关登记资料在 2024年 12月 6日下午 16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认，联系电话：0576-86901256。 A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：zqb@xinlei.com，邮件主题请注明“2024年第三次临时股东大会”。 B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘办金丹君（收），邮政编码：317500。 C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0576-86901256。 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体参会流程 本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项 （一）会议联系方式： 地址：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘办 联系人：金丹君 电话：0576-86901256 传真：0576-86901256 电子邮箱：zqb@xinlei.com （二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。 （三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

六、备查文件 1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。