马应龙: 马应龙2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：马应龙2024年第一次临时股东大会会议资料）

马应龙药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月2日下午15:15 会议地点：武汉市武昌南湖周家湾100号公司会议室 表决方式：现场投票和网络投票相结合 主持人：董事长陈平

会议议案： 1. 《关于选举贾蕾女士为第十一届董事会董事的议案》 - 贾蕾女士，1971年生，本科。现任武汉产业投资控股集团有限公司副总经济师、人力资源部（党委组织部、外董服务部）部长。 2. 《关于选举梅之南先生为第十一届董事会独立董事的议案》 - 梅之南先生，1970年生，教授，博士生导师。现任华中农业大学植物科学技术学院二级教授。 3. 《关于选举殷宪力先生为第十一届监事会监事的议案》 - 殷宪力先生，1990年生，硕士。现任武汉产业投资控股集团有限公司纪委、监察专员办公室综合室主任。

会议议程： 1. 主持人介绍本次股东大会现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份总数，出席本次会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等，宣布会议开始。 2. 审议下列三项议案 - 审议《关于选举贾蕾女士为第十一届董事会董事的议案》 - 审议《关于选举梅之南先生为第十一届董事会独立董事的议案》 - 审议《关于选举殷宪力先生为第十一届监事会监事的议案》 3. 推举会议监票人，参与计票与监票 4. 会议中场休息 5. 宣布表决结果 6. 见证律师宣读见证意见 7. 宣布会议结束