开创国际: 开创国际2024年第二次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：开创国际2024年第二次临时股东大会资料）

上海开创国际海洋资源股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料2024年 12月 2日

会议召开形式：现场投票与网络投票相结合 会议召开时间：现场会议 2024年 12月 2日 13:30；网络投票 2024年 12月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661号 3号楼 4楼会议室

会议议程： 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 3. 审议以下议案 - 议案一：关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构并确定其工作报酬的议案 - 议案二：关于购买董监高责任险的议案 4. 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答 5. 推选计票人、监票人 6. 投票表决 7. 休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果） 8. 宣布会议表决结果 9. 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 10. 会议结束

议案一：关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构并确定其工作报酬的议案 - 拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构（含年度财务报告、内部控制审计），审计费用合计 105万元，其中年度财务报告审计费用 75万元，内部控制审计费用 30万元。

议案二：关于购买董监高责任险的议案 - 为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，具体方案如下： - 投保人：上海开创国际海洋资源股份有限公司 - 被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员 - 责任险累计赔偿最高额：5,000万元人民币/年 - 保险费总额：预计 25.9万元人民币/年 - 保险期限：12个月 - 授权事项：授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜。