富淼科技: 江苏富淼科技股份有限公司关于“富淼转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：江苏富淼科技股份有限公司关于“富淼转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

证券代码：688350，证券简称：富淼科技，转债代码：118029，转债简称：富淼转债。转股价格：19.77元/股，转股期限：2023年 6月 21日至 2028年 12月 14日。公司股票自 2024年 11月11日至 2024年 11月 22日已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价的 85%（即16.80元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 公司向不特定对象发行可转债 450.00万张，每张面值为人民币 100元，本次发行募集资金总额为 45,000.00万元。公司 45,000.00万元可转换公司债券已于 2023年 1月 9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

（二）可转债转股期限 公司本次发行的“富淼转债”自 2023年 6月 21日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023年 6月 21日至 2028年 12月 14日，初始转股价格为 20.26元/股。

（三）可转债转股价格调整情况 因公司实施 2022年度权益分派，2023年 6月 5日起转股价格从 20.26元/股调整为 20.01元/股。因公司实施 2023年度权益分派，2024年 5月 27日起转股价格从 20.01元/股调整为 19.77元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款 （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

（二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

三、关于可能触发转股价格向下修正条件的具体说明 自 2024年 11月 11日至 2024年 11月 22日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价的 85%（即 16.80元/股），存在触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项 投资者如需了解“富淼转债”的详细情况，请查阅公司 2022年 12月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。