津膜科技: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-068

天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月7日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年11月25日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会。

一、本次股东大会召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年11月25日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期和时间： - 现场会议召开时间：2024年11月25日（星期一）下午13:30。 - 网络投票时间：2024年11月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月25日9:15至2024年11月25日15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6. 股权登记日：2024年11月19日（星期二） 7. 会议出席对象： - 截至2024年11月19日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 - 公司部分董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师及相关人员。 8. 现场会议召开地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。

二、会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》 √

三、会议登记等事项 1. 登记时间：2024年11月20日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00 2. 现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司证券部 3. 登记方式： - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； - 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2024年11月20日17:00前送达公司证券部。来信请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街60号，证券部收，邮编：300457（信封请注明“股东大会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。 4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场； 5. 股东大会联系方式 - 联系电话：（022）66230126 - 联系传真：（022）66230122 - 联系地址：天津经济技术开发区第十一大街60号 - 邮政编码：300457 - 邮箱: ir@motimo.com.cn - 联系人：宋辉鹏 6. 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件 1. 《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2024年11月22日