联诚精密: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-073 债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 11月 22日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2024年 11月 18日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案。鉴于孔祥勇先生接替刘震先生成为公司新任独立董事，经与会董事选举，相关各专门委员会委员调整如下：

审计委员会：由孔祥勇先生、左衍军先生、马凤举先生 3人组成，孔祥勇先生任主任委员。 提名委员会：由范琦女士、郭元强先生、孔祥勇先生 3人组成，范琦女士任主任委员。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月二十三日