中创物流: 中创物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：中创物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-045

中创物流股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2024年 11月 22日以通讯方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人，会议由董事长李松青先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 关于变更部分募投项目的议案：公司拟变更“沿海运输集散两用船舶购置项目”的主体内容，由建造 2艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买 3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，募投项目的名称维持不变。天津中创海运有限公司将开立募集资金专户。本议案需提交股东大会审议。

2. 关于修订公司章程及部分制度的议案：为保障公司部分业务顺利开展，公司拟将可以对外担保范围增加参股公司，对担保相关制度作出修订，同时，为进一步完善治理结构，公司决定对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外担保决策制度》《公司控股子公司管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》作出修订。上述制度中《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理制度》《公司对外担保决策制度》需提交股东大会审议。

3. 关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案：董事会提议于 2024年 12月 9日召开公司 2024年第一次临时股东大会。