（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）
熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2024年11月21日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长LI DAVID XIAN（李锡安）先生主持。会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟使用募集资金1,800万元实施新增的“定安年产5000吨食品原料项目”，其中820万元用于收购海南南杭药业有限公司100%股权，180万元用于支付股权交易涉及的相关税费，800万元向南杭药业增资用于场地改扩建。本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司开立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。董事会同意公司在本次变更部分募集资金用途事项获股东大会审议通过后新增设立募集资金专户用于募投项目“定安年产5000吨食品原料项目”募集资金的存放、管理和使用，并授权公司管理层办理相关事项。
（三）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。公司拟于2024年12月9日下午15:00在公司一楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。
首页
微信公众号
证券之星APP
